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            加強業務學習,提高風險防控
            發表時間:〖2021/3/17〗    瀏覽次數:〖202

             

                   為加強業務能力效率,提高風險防控措施,2021年3月12日下午,咸陽市企業典當有限公司開展了業務學習,分析了套路貸、虛假證明貸款及惡意轉移資產相關案例,由業務三部負責人鄒坤主講,公司全體員工參加學習。
                   “套路貸”活動隱蔽性強、獲利快、收益高且易于復制傳播,危害極大;侵害借款人的合法權益,擾亂正常金融秩序,衍生出多種刑事犯罪,影響社會穩定。
                   “虛假證明貸款”開假收入證明屬于詐騙行為,要承擔法律責任,數額較大者,甚至會處以有期徒刑十年;被發現將會被貸款機構永遠拒絕貸款,而且許多貸款機構信息共享。
                   “惡意轉移財產”后,人民法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留,構成犯罪的,依法追究刑事責任。
                   通過這次的學習,了解了防控風險重要性,提醒大家:
                   一、貸款要找正規的貸款機構,要有正確的辨別意識,不要輕信套路貸。
                   二、貸款事項一切以雙方簽訂的合同為準;發生逾期,不要慌亂,切記借新還舊、以貸養貸;一旦侵害到借款人的相關利益,可以向相關金融主管部門投訴。
                   三、在工作中一定要堅持發展與管理并重原則,深入做好貸前調查工作,客戶提供資料一定要審核其真實性、合法性,注意把好抵押登記關,把好按揭貸款真實性關。
                   四、抓好貸后管理工作,實時了解客戶資產動向,確保抵押物所處的環境,抵押物的權利所屬,防患于未然。
                   五、在處理財產糾紛時,不得為逃避債務而隱匿、轉移財產,不得虛構債務或者承認不真實的債務,應當自覺遵守國家法律法規,履行自己的義務。

            咸陽市企業典當有限公司
            2021年3月15日

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